Законы, нормативные акты и иные документы Банка России по вопросам валютного контроля

Законы, нормативные акты и иные документы Банка России по вопросам валютного контроля

Федеральные законы

Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

Информационные письма Банка России о практике применения законодательства в сфере валютного контроля

Перечень нормативных и иных актов Банка России в сфере валютного контроля (по состоянию на 17.07.2018)

 
Документ Вид документа Название Вестник Банка России
номер дата
Инструкции Банка России
181-И 16.08.2017 Инструкция О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления ВБР № 96-97 (1930-1931)
от 16.11.2017
136-И 16.09.2010 Инструкция О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц ВБР № 55 (1224)
от 06.10.2010
111-И 30.03.2004 Инструкция Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации (применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле») ВБР № 29 (753)
от 13.05.2004
Положения Банка России
402-П 21.06.2013 Положение О порядке передачи в налоговые органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля паспортов сделок в электронном виде ВБР № 42 (1438)
от 07.08.2013
364-П 29.12.2010 Положение О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде ВБР № 9 (1252)
от 16.02.2011
Указания Банка России
4659-У 21.12.2017 Указание О внесении изменения в пункт 30 Указания Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля» ВБР № 2 (1955)
от 15.01.2018
4629-У 29.11.2017 Указание О внесении изменения в пункт 19.1 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» ВБР № 108 (1942)
от 18.12.2017
4512-У 30.08.2017 Указание Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля ВБР № 108 (1942)
от 18.12.2017
4498-У 16.08.2017 Указание О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» ВБР № 8 (1962)
от 31.01.2018
3994-У 13.04.2016 Указание О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 сентября 2010 года № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» ВБР № 49 (1767)
от 27.05.2016
3192-У 18.02.2014 Указание О внесении изменений в Приложение 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)» ВБР № 43 (1521)
от 08.05.2014
2869-У 28.08.2012 Указание О внесении изменений в Положение Банка России от 29 декабря 2010 года № 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде» ВБР № 55 (1373)
от 19.09.2012
2667-У 15.07.2011 Указание О признании утратившим силу подпункта 1.6 пункта 1 приложения 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)» ВБР № 47 (1290)
от 17.08.2011
2394-У 08.02.2010 Указание О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)» ВБР № 16 (1185) от от 17.03.2010
1868-У 20.07.2007 Указание О представлении физическими лицами — резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций ВБР № 46 (990)
от 15.08.2007
1783-У 27.12.2006 Указание О признании утратившим силу подпункта 2.21 пункта 2 приложения 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)» ВБР № 7 (951)
от 14.02.2007
1676-У 29.03.2006 Указание О внесении изменения в Инструкцию Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» ВБР № 24 (894)
от 26.04.2006
1520-У 26.11.2004 Указание О внесении изменения в Инструкцию Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» ВБР № 71 (795)
от 16.12.2004
1441-У 10.06.2004 Указание О внесении изменений в инструкцию Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» ВБР № 36 (760)
от 18.06.2004  
1425-У 28.04.2004 Указание О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками ВБР № 33 (757)
от 09.06.2004
1412-У 30.03.2004 Указание Об установлении суммы перевода физическим лицом — резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов ВБР № 22 (746)
от 14.04.2004
1317-У 07.08.2003 Указание О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах) ВБР № 51 (703)
от 17.09.2003
Методические рекомендации Банка России, письма Банка России
22-МР 12.09.2018 Методические рекомендации Методические рекомендации по вопросу представления резидентами подтверждающих документов в уполномоченные банки по поставленным в уполномоченных банках на учет контрактам  
ИН-014-12/60 12.09.2018 Письмо Информационное письмо Банка России «Об отмене письма Банка России от 15 июня 1996 года № 300»  
ИН-015-53/80 22.11.2016 Письмо Информационное письмо о применении положений статьи 9 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ВБР № 104 (1822)
от 25.11.2016
014-12-1/5123 16.06.2015 Письмо «О возможности проверки информации о юридических лицах на официальном сайте ФНС России» ВБР № 54 (1650)
от 22.06.2015
14-МР 15.06.2015 Методические рекомендации Методические рекомендации по вопросу оформления паспорта сделки на основании документов, рассматриваемых в качестве договоров в соответствии с нормами главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации ВБР № 53 (1649)
от 18.06.2015
168-Т 03.10.2014 Письмо О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 93 (1571)
от 08.10.2014
45-Т 18.03.2014 Письмо Об обмене информацией между ФТС России и уполномоченными банками ВБР № 30 (1508)
от 26.03.2014
266-Т 31.12.2013 Письмо О порядке закрытия паспорта сделки ВБР № 2 (1480)
от 15.01.2014
150-Т 07.08.2013 Письмо О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 43 (1439)
от 14.08.2013
110-Т 19.06.2013 Письмо О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 35 (1431)
от 26.06.2013
104-Т 10.06.2013 Письмо О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 33 (1429)
от 19.06.2013
73-Т 17.04.2013 Письмо О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 24 (1420)
от 24.04.2013
36-Т 04.03.2013 Письмо Об использовании уполномоченными банками информации, получаемой от таможенных органов, о зарегистрированных ими декларациях на товары ВБР № 17 (1413)
от 14.03.2013
176-Т 21.12.2012 Письмо Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах ВБР № 75 (1393)
от 26.12.2012
167-Т 07.12.2012 Письмо О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов ВБР № 72 (1390)от 12.12.2012
157-Т 16.11.2012 Письмо Об осуществлении уполномоченными банками валютного контроля за проведением резидентами валютных операций, связанных с оплатой товара, перемещаемого по территории Таможенного союза ВБР № 66 (1384)
от 21.11.2012
70-Т 12.05.2011 Письмо О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь ВБР № 28 (1271)
от 18.05.2011
101-Т 14.07.2010 Письмо Об открытии российскими кредитными организациями счетов резидентам Республики Казахстан ВБР № 42 (1211)
от 21.07.2010
83-Т 11.06.2010 Письмо Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь ВБР № 33 (1202)
от 17.06.2010 
8-Т 23.01.2009 Письмо В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 N 137-Т ВБР № 6 (1097)
от 30.01.2009
137-Т 01.11.2008 Письмо О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций ВБР № 63 (1079)
от 07.11.2008