Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Справочно-информационные материалы

Информационное письмо о национальной оценке рисков ОД/ФТ от 14.08.2018 № ИН-014-12/54

Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (НОР ОД)

Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ФТ)

Информационное письмо об актуализации санкционного перечня Комитета СБ ООН по Ливии от 30.07.2018 № ИН-014-12/52

Информационное письмо о документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ от 19.07.2018 № ИН-014-12/48

Информационное письмо по вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР от 3 июля 2018 года № ИН-014-12/41

Письмо Росфинмониторинга от 28.12.2017 № 01-01-33/26614

Информационные материалы по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

2018

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

× Закрыть