Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Справочно-информационные материалы

Информационное письмо Банка России о санкционном перечне Совета Безопасности ООН по Южному Судану от 14.02.2019 № ИН-014-12/16

Информационное письмо Банка России «Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также о резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи» от 16.01.2019 № ИН-014-12/1

Методические рекомендации Банка России о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов от 14.01.2019 № 2-МР

Информационное письмо Банка России о выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения от 29.12.2018 № ИН-014-12/84

О результатах секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Методические рекомендации Банка России по работе с отдельными категориями клиентов от 27.12.2018 № 33-МР

Информационное письмо по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма реабилитации клиентов от 12.09.2018 № ИН-014-12/61

Информационное письмо о национальной оценке рисков ОД/ФТ от 14.08.2018 № ИН-014-12/54

Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (НОР ОД)

Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ФТ)

Письмо Росфинмониторинга от 28.12.2017 № 01-01-33/26614

Информационные материалы по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

2018

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

× Закрыть